« Il s’agit d’une part énorme, essentiellement composée de l’épargne des TRE (Tunisiens Résidents à l’Etranger), a précisé le secrétaire général de la CTAF, Lotfi Hchicha dans des déclarations aux médias tunisiens.
Il a expliqué que ces sommes de devise sont « transférées via le marché parallèle ou servent à financer des projets douteux ».
Dans ce sens, il a fait état du lancement jeudi de la plateforme Hannibal, qui est basée sur la technologie du blockchain, avec l’objectif de permettre le contrôle, en permanence, du transfert de devises à travers les passages frontaliers en Tunisie.
Elle permettra de faire face au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et de limiter la circulation de la devise dans les circuits parallèles, a-t-il expliqué.
Le secrétaire général de la CTAF a ajouté que cette plateforme est supervisée par les services du ministère de l’Intérieur, de la Douane, de toutes les banques, de la Poste Tunisienne et de la CTAF.
La plateforme « Hannibal » est dédiée aux échanges d’informations en temps réel à des fins de contrôle des flux physiques de billets de banque étrangers, à travers le territoire tunisien, a expliqué pour sa part le Gouverneur de la BCT, Marouane Abbassi, lors d’une réunion tenue jeudi à Tunis.
Il a estimé que ce projet permettra d’avoir une idée précise sur la valeur totale des devises importées et non régularisées, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Cette plateforme élaborée, en utilisant la technique de Blockchain, ne peut fonctionner que s’il y a un partage d’informations entre les différents intervenants, tout en respectant le protocole de collaboration, a-t-il noté.
De son côté l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro s’est dit « réjoui » de voir les résultats de coopération conjointe pour lutter contre le blanchiment d’argent, pour laquelle l’UE a accordé un soutien financier par le biais du programme d’appui dans le domaine de la sécurité, menée ensemble entre l’UE et la Tunisie.
Il a souligné que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des menaces mondiales que l’UE est déterminée à les combattre avec ses partenaires internationaux, exprimant, à cet égard, sa fierté de voir un partenariat très fort renforcé avec la Tunisie en la matière.
Selon le dernier rapport d’activité de la CTAF (2018/2019), les investigations sur les fonds non apurés par une intégration dans le système bancaire ou par une réexportation révéleront leur utilisation dans le financement des activités illicites.
